Raiffeisen Bank International AG (RBI), banka më e madhe perëndimore që vazhdon të operojë në Rusi, është kthyer në një nga kanalet kryesore për shmangien e sanksioneve ndërkombëtare, ndërsa publikisht deklaronte se po mbyllte aktivitetin e saj në këtë shtet.
Sipas një hetimi të publikuar nga "Grizzly Research", banka austriake ka shërbyer si urë lidhëse për anashkalimin e kufizimeve në tregtinë ruse me një vlerë prej mbi 1 miliard dollarësh. Kjo tregti përfshin mallra të ndaluara nga sanksionet e BE-së, SHBA-së, Mbretërisë së Bashkuar dhe Zvicrës.
Pajisje ushtarake dhe pjesë për raketa bërthamore
Raporti thekson se regjistrimet doganore mbajnë kodin e regjistrimit të kontratës /3292/ të vetë AO Raiffeisenbank, duke e lidhur drejtpërdrejt bankën me transaksionet e ndaluara. Nga kjo shumë, rreth 106.75 milionë dollarë përkojnë me mallra që përdoren drejtpërdrejt në armatimet ruse, përfshirë:
Dylbi për pushkë luftarakë.
Komponentë dhe pjesë këmbimi për tanket ruse.
Makineri-vegla që shërbejnë për ndërtimin e kokave bërthamore dhe raketave balistike.
Përveç kësaj, të dhënat doganore zbulojnë se më shumë se 10 milionë dollarë tregti me Iranin dhe Korenë e Veriut mbajnë kodin e Raiffeisenbank, ndërsa një verifikim i veçantë konfirmon të paktën 49 milionë dollarë të tjera tregti të regjistruar me 33 palë të sanksionuara.
Eksperimenti i fshehtë: Ndihmë për dronë dhe tregti me Iranin
Gjatë hetimit të fshehtë të kryer nga "Grizzly Research", agjentët testuan reagimin e stafit të bankës ndaj kërkesave që përfshinin klientë ushtarakë rusë dhe tregti me Iranin.
Rezultatet e eksperimentit zbuluan se:
Një menaxher i bankës ra dakord me një marrëveshje tregtare me Iranin, duke udhëzuar se si të anashkaloheshin kontrollet e eksportit amerikan.
Disa zyrtarë të tjerë konfirmuan se një fond që blinte dronë për luftën në Ukrainë mund të hapte llogari pa pengesa.
Këshilltarë që ndihmojnë rusët të nxjerrin para jashtë vendit pranuan se stafi i bankës u jep udhëzime direkte klientëve mbi mënyrat se si t'u ikin sanksioneve.
Këto gjetje ekspozojnë një hendek të madh mes deklaratave publike të drejtuesve të Raiffeisen Bank për respektimin e sanksioneve dhe veprimeve konkrete të stafit të saj në mbështetje të ekonomisë ruse të luftës.
