Një hetim i Prokurorisë së Posaçme (SPAK), i bazuar edhe në përgjimet e aplikacionit Sky ECC të siguruara nga autoritetet franceze, ka zbuluar një skemë të dyshuar të trafikut të rreth 50 tonëve kokainë nga Amerika Latine drejt Evropës dhe pastrimit të fitimeve përmes pasurive të paluajtshme në Shqipëri. Sipas dosjes, grupi i drejtuar nga Salvatore Aliu dyshohet se ka gjeneruar fitime që mund të arrijnë në qindra milionë euro, ndërsa paratë janë investuar në prona, kompani ndërtimi, hotele dhe aktivitete të tjera ekonomike. SPAK ka identifikuar qindra prona dhe llogari bankare me vlerë të përgjithshme rreth 150 milionë euro që dyshohet se lidhen me këtë aktivitet.
Sipas të dhënave të siguruara nga BIRN, një nga mënyrat kryesore të pastrimit të parave ka qenë përdorimi i sektorit të ndërtimit. Isa Aliu, i konsideruar nga prokuroria si një nga personat kryesorë për fshehjen e burimit të parave, dyshohet se ka përdorur kompaninë e tij “Road House”, e cila përpara vitit 2020 kishte regjistruar humbje, por më pas deklaroi rritje të menjëhershme financiare dhe hyri në projekte të mëdha ndërtimi. Përmes marrëveshjeve të dyshuara fiktive, kompanisë iu krijua mundësia të kthente para cash në apartamente, vila dhe investime turistike. Vetëm në zonën e Gjirit të Lalzit u deklaruan investime prej dhjetëra milionë eurosh, ndërsa një pjesë e parave dyshohet se u fshehën fizikisht në apartamente ose në ambiente të ndërtuara posaçërisht.
Dosja e SPAK përshkruan gjithashtu aktivitetin e vëllezërve Bibaj, të cilët dyshohet se kanë përdorur kompani ndërtimi dhe transaksione me vlera jo reale për të justifikuar pasuri të krijuara nga burime kriminale. Një shembull i përmendur është blerja e aksioneve të një kompanie me çmim shumë më të ulët se vlera nominale, veprim që prokuroria e cilëson si transaksion fiktiv. Hetimi tregon se pastrimi i parave përmes ndërtimit është kthyer në një praktikë të përsëritur, ku kompani të lidhura me persona të dyshuar për krim të organizuar kanë investuar në pallate, hotele dhe projekte turistike në zona me vlerë të lartë ekonomike.
