Hetimet penale ndaj kompanisë koncesionare “Bankers Petroleum”, e cila prej rreth dy dekadash operon në zonën naftëmbajtëse të Patoz-Marinzës në Fier, kanë marrë përmasa të gjera dhe interes të lartë publik, për shkak të dyshimeve për një skemë të organizuar të evazionit fiskal dhe pastrimit të parave në vlera milionëshe.
Fillimisht çështja është trajtuar nga Prokuroria e Fierit, me prokurorët Elion Mustafaj dhe Jonida Allushi, dhe më pas i është kaluar SPAK-ut, ku hetimet janë ndjekur nga prokuroret Anita Jella dhe Enkeleda Millonai. Gjyqtarja Gladiola Bregu miratoi në korrik 2025 masat e sigurisë ndaj një numri të madh drejtuesish të kompanisë.
Leonidha Çobo konsiderohet figura qendrore e skemës së dyshuar, pasi sipas hetimeve ka ndërtuar dhe përdorur një rrjet kompanish dhe marrëdhëniesh financiare për të realizuar faturime të dyshimta dhe për të qarkulluar fonde pa justifikim të qartë ekonomik.
Artur Çobo, vëllai i tij dhe pronar i “Tea Co”, rezulton përfitues i dhjetëra milionë eurove nga “Bankers Petroleum”, veçanërisht gjatë kohës kur i afërmi i tij ishte në krye të kompanisë. “Tea Co” përmendet si një nga përfitueset kryesore të fondeve, me rreth 45 milionë euro të faturuara për shërbime që dyshohet se nuk përputhen me aktivitet real.
“MAB OIL Ltd” shfaqet si kompani marketingu e përdorur në kontrata të dyshimta, ku dyshohet për mekanizma komisionesh dhe rikthim fondesh.
“LC Consulting Albania” dhe “Leonidha Çobo-PF” përshkruhen si mjete për faturime konsulence ndaj subjekteve të ndryshme, shpesh pa lidhje të drejtpërdrejtë me ekspertizën e deklaruar.
Donald Lu përmendet në lidhje me hetimin e mëparshëm të vitit 2015 ndaj “Bankers Petroleum”, ku ai, si ambasador i SHBA në Tiranë në atë kohë, u përfshi në një përplasje institucionale me ish-Prokurorin e Përgjithshëm Adriatik Llalla. Sipas raportimeve, ndërhyrjet dhe qëndrimet e tij publike u konsideruan si faktor që ndikoi në mbylljen e atij hetimi, i cili në atë periudhë nuk avancoi më tej.
Genc Likoskëndaj rezulton bashkëpunëtor i afërt në disa kompani, përfshirë “TETRA” dhe “CCS”, duke u përfshirë në transaksione të konsiderueshme me subjektet e lidhura.
“TETRA” shpk përmendet si kompani ku janë realizuar faturime dhe marrëdhënie financiare mes ortakëve, që sipas prokurorisë ngrenë dyshime për vetë-faturim.
“CCS” shpk, në pronësi të Genc Likoskëndaj, Arjan Bare dhe Blerind Mehmeti, rezulton të ketë kryer pagesa për shërbime që nuk lidhen qartë me aktivitetin e saj.
Arjan Bare dhe Blerind Mehmeti shfaqen si bashkëpronarë në këtë strukturë, duke qenë pjesë e rrjetit të kompanive të përfshira në qarkullimin e fondeve.
“C-Proprieties” shpk, fillimisht e lidhur me Çobon dhe më pas e kaluar tek Emirjon Marku, Aristir Stefa dhe Nertila Demiri, rezulton me qarkullim të madh fondesh dhe parapagime të dyshimta.
Emirjon Marku, Aristir Stefa dhe Nertila Demiri përmenden si përfitues dhe administratorë të mëvonshëm të kësaj kompanie, me lidhje të drejtpërdrejta me aktivitetin e “Bankers”.
Behar Çukaj, përmes “Bolv OIL”, shfaqet si një nga nënkontraktorët kryesorë, i lidhur me disa prej skemave të faturimeve të dyshuara.
“Bolv OIL” dhe “Albdrilling” sh.a rezultojnë të përfshira në zinxhirin e shërbimeve dhe ndërmjetësimeve, duke ngritur dyshime për fryrje kostosh.
“Europetrol Group”, në pronësi të familjes Kuqi (Asllan, Skënder, Gerian dhe Eno Kuqi), shfaqet si përfituese e shërbimeve konsulence nga rrjeti i lidhur me Çobon.
“H2015” shpk, në pronësi të Besnik dhe Dardan Mustafaj, rezulton se ka kryer pagesa për konsulencë, të cilat janë vënë në pikëpyetje nga hetimi.
“GreenHouse Smart Technology LTD” dhe “AS Geotechnology” përmenden si kompani të huaja të përfshira në faturime të paqarta dhe pa lidhje të drejtpërdrejtë me sektorin.
Idajet dhe Sadik Ismailaj, përmes “IR shpk” (Alb-Star), rezultojnë si nënkontraktorë të rëndësishëm me lidhje financiare me rrjetin e dyshuar.
“Qinglong Petroleum Technology and Engineering Company”, me përfaqësues Jiang Yijun dhe Junlin Sheng, dyshohet për punësim fiktiv dhe shërbime të fryra.
Jiang Yijun dhe Junlin Sheng përmenden si drejtues të kësaj kompanie që ka realizuar fitime të mëdha në kohë të shkurtër.
“Petrosolution” shpk, e lidhur me Ramil Kimurov dhe më pas me “EXE Petroleum Ltd” (Hou Joun dhe Chen Xinming), dyshohet se ka shërbyer si kanal për transferim fondesh jashtë vendit.
Ramil Kimurov, Hou Joun dhe Chen Xinming përmenden si individë të lidhur me këto struktura ndërkombëtare financiare.
“Alb Talent Solution” dhe “Global Energy Solution”, në pronësi të Dauren Zhamabayev, rezultojnë se kanë përfituar miliona euro, kryesisht nga një klient i vetëm, duke ngritur dyshime për skema fiktive.
Dauren Zhamabayev shfaqet si figurë kyçe në këto kompani që dyshohet se janë përdorur për zhvendosje fitimesh jashtë vendit.
“Santacc Energy Co Ltd” dhe “Zhongtuo Oil Gas” përmenden si furnitorë ndërkombëtarë në transaksione të dyshimta.
“Sherwood International Petroleum”, e lidhur me Huanqin Xiao, rezulton përfituese e pagesave nga llogari të padeklaruara jashtë vendit.
Huanqin Xiao përmendet gjithashtu si ish-drejtues i lidhur me aktivitetin e “Bankers Petroleum”.
Raiffeisen Bank International përmendet si banka ku dyshohet se janë mbajtur llogari të padeklaruara, përmes të cilave janë kryer transferta dhe pagesa jashtë kontrollit të autoriteteve shqiptare.
“H&A Law Firm” e Alket Hysenit rezulton se ka përfituar miliona euro për shërbime ligjore, për të cilat në disa raste mungon dokumentacioni justifikues.
“Halimi Law & Tax” e Eduard Halimit shfaqet me të ardhura të konsiderueshme nga një klient i vetëm, duke ngritur dyshime mbi volumet e faturimeve.
“Besnik Çerekja-PF” dhe “Studio Ligjore Çerekja” (Eridona Çerekja) përmenden si struktura që kanë përfituar shuma të mëdha në raport me kapacitetin e tyre real.
“Aksent L&BC” e Endri Pukës rezulton me pagesa të konsiderueshme për shërbime të paqarta në raport me dokumentacionin.
“Mirgen Dervishi-PF” përmendet si subjekt kontabiliteti që ka faturuar miliona euro në një periudhë të shkurtër.
“Business Corporate Tax Consulting” e Andi Shytit rezulton me të ardhura të konsiderueshme pa staf të deklaruar.
“PKF Albania” e Taulant Asllanit përmendet për faturime të larta në pak transaksione, pa transparencë të plotë mbi shërbimet.
Në tërësi, sipas prokurorisë, ky rrjet i gjerë individësh dhe biznesesh dyshohet se ka funksionuar si një mekanizëm i organizuar për faturime fiktive, shmangie taksash dhe pastrim parash, ndërsa hetimet vijojnë për të përcaktuar përgjegjësitë konkrete.
